Mednarodno sodelovanje
4. MONEYVAL
Vrhovno državno tožilstvo RS je vključeno v slovensko delegacijo Moneyval, stalen odbor strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti sistemov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Moneyval izvaja periodična ocenjevanja držav članic, ki temeljijo na mednarodnih standardih Projektne skupine za finančno ukrepanje oz. FATF (Financial Action Task Force) za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter spremljevalni metodologiji. Poleg tehnične usklajenosti s 40-imi priporočili FATF se na podlagi 11-ih kriterijev (Immediate Outcomes) ocenjuje tudi učinkovitost sistema. Na podlagi ugotovitev se oblikujejo priporočila državam za izboljšanje učinkovitosti ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Poleg tega Moneyval izvaja tematske analize tipologij ter spremlja trende in najnovejše tehnike pranja denarja in financiranja terorizma ter ugotavlja največje ranljivosti sistemov. Izvaja tudi druge aktivnosti, namenjene usposabljanju in ozaveščanju glede tveganj, povezanih s pranjem denarja in financiranjem terorizma.
Šesti krog ocenjevanja Republike Slovenije je potekal v letih od 2024 do 2026, poročilo 6. kroga ocenjevanja je bilo sprejeto na 71. plenarnem zasedanju Moneyval v maju 2026. Po sprejetem poročilu mora država poročati o napredku na področjih, kjer so bile ugotovljene pomanjkljivosti.
Nazaj
4. MONEYVAL
Vrhovno državno tožilstvo RS je vključeno v slovensko delegacijo Moneyval, stalen odbor strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti sistemov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Moneyval izvaja periodična ocenjevanja držav članic, ki temeljijo na mednarodnih standardih Projektne skupine za finančno ukrepanje oz. FATF (Financial Action Task Force) za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter spremljevalni metodologiji. Poleg tehnične usklajenosti s 40-imi priporočili FATF se na podlagi 11-ih kriterijev (Immediate Outcomes) ocenjuje tudi učinkovitost sistema. Na podlagi ugotovitev se oblikujejo priporočila državam za izboljšanje učinkovitosti ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Poleg tega Moneyval izvaja tematske analize tipologij ter spremlja trende in najnovejše tehnike pranja denarja in financiranja terorizma ter ugotavlja največje ranljivosti sistemov. Izvaja tudi druge aktivnosti, namenjene usposabljanju in ozaveščanju glede tveganj, povezanih s pranjem denarja in financiranjem terorizma.
Šesti krog ocenjevanja Republike Slovenije je potekal v letih od 2024 do 2026, poročilo 6. kroga ocenjevanja je bilo sprejeto na 71. plenarnem zasedanju Moneyval v maju 2026. Po sprejetem poročilu mora država poročati o napredku na področjih, kjer so bile ugotovljene pomanjkljivosti.
